ОБСЕ организовала в Туркменистане проведение курса по противодействию отмыванию денежных средств и финансированию терроризма для студентов Туркменского государственного института финансов. Об этом сообщается в пресс-релизе ОБСЕ в Туркменистане.
Пятидневный семинар был организован с целью повышения осведомленности молодежи о финансовых преступлениях и ознакомления с передовым опытом борьбы с финансированием терроризма стран-участниц ОБСЕ.
Эксперт ОБСЕ особое внимание в ходе курса уделил превентивным мерам отмывания денежных средств. Были рассмотрены темы прозрачности бизнеса и бенефициарной собственности юридических лиц.
Слушатели курса также были ознакомлены со стандартами Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денежных средств и соответствующим национальным законодательством.
Добавить коммент.